Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2024 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 1 799 068, что составляет 71,28% от имеющих право голоса на общем собрании, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
*В тексте данного сообщения используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 799 068
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068
Кворум по данному вопросу (%): 71.28
ЗА – 1799068 гол - 100,00
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ТПК» за 2023 год.
Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 799 068
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068
Кворум по данному вопросу (%): 71.28
ЗА – 1799068 гол - 100,00%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, за исключением дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет и от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности за 2023 финансовый год в размере 0,47 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2024 года.
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 12 619 470
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 8 995 340
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 8 995 340
Кворум по данному вопросу (%): 71.28
Саломадин Александр Николаевич «ЗА» 1799068 гол.
Муравейников Николай Николаевич «ЗА» 1799068 гол.
Комова Елена Яковлевна «ЗА» 1799068 гол.
Комов Глеб Сергеевич «ЗА» 1799068 гол.
Чернов Станислав Артурович «ЗА» 1799068 гол.
Число голосов, отданных за вариант «Против всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался по всем кандидатам» - 0
Число голосов, признанные недействительными: 0
Не распределенные голоса: 0
Принято решение: избрать Совет директоров АО «ТПК» на срок до следующего годового общего собрание акционеров в следующем составе - Саломадин Александр Николаевич, Муравейников Николай Николаевич, Комова Елена Яковлевна, Комов Глеб Сергеевич, Чернов Станислав Артурович.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора АО «ТПК».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 799 068
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068
Кворум по данному вопросу (%): 71.28
ЗА – 1 799 068 гол -100,00%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, признанные недействительными: 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «Толковые люди», ИНН 6164274467, 344023, обл. Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 100/1, 202.
Вопрос повестки дня № 5: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества АО «ТПК».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 799 068
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 799 068
Кворум по данному вопросу (%): 71.28
ЗА – 1 799 068 гол - 100,00%
ПРОТИВ – 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%
Число голосов, признанные недействительными: 0
Принято решение: Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 марта 2024 года, протокол № 1
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников
3.2. Дата 24.03.2024г.